多地警方合力打擊跨境網絡金融犯罪

國際刑警組織金融犯罪小組於2021年6月至9月期間,執行了一項跨國聯合行動「國際刑警組織HAECHI II行動」,旨在促進國際警務合作,共同打擊新興網絡金融犯罪,主要針對語音釣魚、愛情/浪漫騙局、性勒索、投資詐騙和透過非法網上賭博進行的清洗黑錢活動等五種特定類型的網絡金融犯罪,行動中聯動了安哥拉、文萊、柬埔寨、哥倫比亞、印度、印度尼西亞、愛爾蘭、日本、韓國、老撾、馬來西亞、馬爾代夫、菲律賓、羅馬尼亞、新加坡、斯洛文尼亞、西班牙、泰國、越南,以及内地、香港及澳門等22個國家及地區的成員參與。在整個行動中,各地警方逮捕了1,000多人,並攔截了總計2,700萬美元的非法資金,行動顯示了不法份子利用網絡實施金融犯罪的全球性威脅相當突出。

司法警察局在2021年6月至9月參與上述行動期間,合共破獲30宗涉及語音釣魚(即利用網絡電話進行的電話詐騙)、愛情/浪漫騙局(即網戀詐騙)、投資詐騙和透過非法網上賭博進行的清洗黑錢活動之案件,拘捕最少20多名作案人,堵截4個用作實施犯罪的銀行帳戶,查獲的不法資產合共約110多萬澳門元。期間,司警局更聯同香港警方進行針對網戀詐騙的「悍道」聯合打擊行動,拘捕5名借出銀行帳戶協助犯罪集團收取騙款的「下線」成員,更拘捕1名在本澳操控「下線」的非洲裔骨幹成員,當場起獲大量現金,電子設備和提款卡等。在打擊「猜猜我是誰」的案件中,司警局啟動粵澳警務合作機制,與廣東省公安廳成立工作小組聯合打擊,在內地抓獲5名骨幹成員,亦在本澳拘捕9名團伙成員,成功打擊一個活躍於廣東地區及本澳的電話詐騙犯罪集團。

 

國際刑警組織人員除合力打擊上述的金融犯罪外,在行動中亦先導性試驗了一項嶄新的全球止付機制-反洗錢迅速回應協議(ARRP)。在多宗涉及HAECHI II行動的案件中,該協議證實對成功攔截非法資金至關重要;有關協議為司警局提供一個全球性的止付機制,亦為打擊跨境犯罪集團的資金鏈帶來巨大幫助。

 

是次行動彰顯司警局打擊跨境網絡犯罪的決心,凝聚各國及地區警方的力量,合力對跨境犯罪集團作出沉重打擊。司警局會繼續積極參與針對跨境網絡犯罪的全球性聯合打擊行動,亦不斷創設新工作機制,務求更好保護市民的財產安全。

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