亞太反洗錢組織通過澳門特別行政區最新反洗錢報告2021

反清洗黑錢及反恐怖活動融資的國際組織「亞太反洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG)早前於2021年12月經全體會員通過澳門特別行政區最新的相互評估跟進報告2021(Mutual Evaluation Follow-up Report 2021)。有關報告是自2017年澳門特別行政區的APG相互評估報告公佈後之第二份跟進報告。

澳門特別行政區於2019年向APG提交了第一份跟進報告,並且成功爭取提升3項「金融行動特別工作組」(Financial Action Task Force,FATF)法律國際標準至合格評級,令澳門特別行政區於當時在全球眾多已接受評估的會員中,成為首個以全部合格的評級通過所有40項FATF法律技術性合規(Technical Compliance)國際標準的會員。透過跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組各部門與金融情報辦公室經過這兩年來同心協力與努力不懈的協作和溝通,澳門特別行政區於2021年9月提交第二份跟進報告,向APG闡述澳門特別行政區反清洗黑錢及反恐怖融資法規制度的最新情況,於12月獲APG全體會員通過並且成功維持40項FATF法律技術性合規國際標準的合格評級。

截至FATF於2021年11月下旬的統計,在全球206個會員中,已接受評估之會員共120個,當中只有5個以全部合格的評級通過所有40項法律國際標準,而澳門特別行政區現時仍為APG會員中唯一取得所有 40項法律國際標準全部合格的會員。此外,澳門特別行政區在11項執行有效性評級(Effectiveness Outcomes)中取得6項合格評級,是上述環球5個全部40項法律國際標準合格的會員中在執行有效性評級取得最優良成績的一員。

澳門特別行政區在APG相互評估方面所取得之成果全賴各公共部門及私人實體之共同努力,特別是全體反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組共15個部門之間的通力合作及業界的積極配合。由於未來FATF及APG相互評估方向將會著重執行有效性,通過評級的要求將會越趨嚴謹,面對全球金融市場不斷轉變所帶來的挑戰,必須時刻保持高度警惕,澳門特別行政區將會持續推進反清洗黑錢及反恐怖融資法律法規的實務執行情況,竭力維護澳門特別行政區的金融及公共安全。

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