余榮讓

中國公安部七月五日在北京召開專題新聞發布會，公布由各地公安機關會同澳門警方偵破的多宗大案，包括由珠海警方破獲兩個犯罪集團經營的三個地下錢莊。珠海市公安機關發現兩個犯罪集團盤踞拱北口岸一帶經營地下錢莊。近日在公安部的統一指揮下，珠海警方開展行動，成功拘捕十三人，搗毀三個地下錢莊，查獲十萬港元，查扣涉案手機、POS機、賬本及銀行卡等作案工具，凍結扣押涉案資金三百九十萬元。案情指其中兩嫌犯以拱北蓮花路一旅行社作掩飾，為過境遊客、賭客等非法提供外幣匯兌，涉案金額兩億元。另有疑人在拱北開設公司作掩飾，從事非法買賣外匯等違法活動，為過境遊客兌換人民幣、港元現金，從中非法牟利，涉案金額八億元。又有疑人協助一百餘名到澳門從事非法買賣外匯人員騙取出入境證件。目前，三十名被捕嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國邊境罪被移送審查起訴。

近年有組織來澳從事非法買賣外匯的「換錢黨」人數明顯增多，非法匯兌活動衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發生，影響澳門及內地社會治安穩定。內地公安機關與澳門警方加強協作配合，成功偵破「十·一一」涉澳跨境賭博案、「五·零四」澳門賭場殺人案、「八·一六」澳門外港碼頭特大盜竊案等一系列大案，整頓一批操縱內地人虛假開設銀行賬戶來澳門從事非法匯兌的犯罪團夥。

地下錢莊屬於非法理財，箇中定有不可告人的原因，拒經銀行處理，就是意圖避開監管，包括逃稅及不留交易紀錄，以進行違法勾當，除會衍生上述罪行，還涉及清洗黑錢，影響金融以至經濟的正常運作。公安部實行嚴厲打擊，可堵截資金的流失，尤其是不容許一些經貪腐而得來的錢財，以種種非法手段押往外國。在香港及澳門，也要留意一些外國單位的不義之財流入，收買嘍囉作案，威脅地方安全。猶記得亞洲金融風暴，須時刻慎防一些大鱷興風作浪，其破壞力更甚於地下錢莊。